MLP GROUP S.A.
ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków
tel. +48 (22) 738 30 10
e-mail: info@mlpgroup.com
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000053299;
NIP: 534-10-12-136
REGON: 010971300
Kapitał zakładowy: 5 998 745,50 zł opłacony w całości
www.mlpgroup.com
Pruszków, 18 marca 2025 r. / March 18, 2025
Oświadczenia Rady Nadzorczej
Statements of the Supervisory Board
Rada Nadzorcza spółki MLP Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, pod
adresem: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 53299
(„Emitent”) („Rada Nadzorcza”), działając na
podstawie § 71 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
(„Rozporządzenie”) niniejszym składa
następujące oświadczenia:
The Supervisory Board of MLP Group Spółka
Akcyjna with its registered office in
Pruszków at ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków,
entered into the Register of Entrepreneurs
of the National Court Register maintained
by the District Court for the capital city of
Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division
of the National Court Register under the
number KRS 53299 (“Issuer”) (“Supervisory
Board”), acting pursuant to § 71 sec. 1 of
the Regulation of the Minister of Finance on
current and periodic information provided
by issuers of securities and on conditions,
under which information required by rules
of law of a third country may be recognized
as equivalent (Journal of Laws of 2018, item
757) (“Regulation”), hereby declares as
follows:
I.
I.
W związku z § 71 ust. 1 pkt 7)
Rozporządzenia, Rada Nadzorcza oświadcza,
że wybór firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego za 2024 rok został
dokonany zgodnie z przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru
firmy audytorskiej.
With reference to § 71 sec. 1 point 7) of the
Regulation, the Supervisory Board declares
that the choice of audit firm, to audit annual
consolidated financial statements and annual
standalone financial statements for the
financial year 2024, was made in accordance
with regulations, including those regarding
selection and the selection procedure for the
choice of audit firm.
Rada Nadzorcza wskazuje ponadto, że:
− firma audytorska oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej,
The Supervisory Board also indicates that:
− the audit firm and the members of the audit
team met the conditions for impartial and
independent preparation of audit report
concerning the consolidated annual financial
statement in accordance with applicable
provisions and professional rules and rules
governing professional ethics,
MLP GROUP S.A.
ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków
tel. +48 (22) 738 30 10
e-mail: info@mlpgroup.com
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000053299;
NIP: 534-10-12-136
REGON: 010971300
Kapitał zakładowy: 5 998 745,50 zł opłacony w całości
www.mlpgroup.com
− są przestrzegane obowiązujące przepisy
związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz
obowiązkowymi okresami karencji,
− Emitent posiada politykę w zakresie wyboru
firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę
audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem,
w tym usług warunkowo zwolnionych z
zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
− the applicable provisions governing rotation
of the audit firm and key statutory auditor, as
well as mandatory periods of grace are being
abided by,
− the Issuer has a policy with regard to
selection of an audit firm and a policy with
regard to the provision by the statutory
auditor or audit firm of the services, an entity
related to the auditing company or a
member of its network of additional non-
audit services, including services
conditionally exempt from the prohibition of
rendering by the audit company.
II.
II.
W związku z § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia,
Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że są
przestrzegane przepisy dotyczące powołania,
składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
Emitenta, w tym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa Emitent oraz w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych.
With reference to § 71 sec. 1 point 8) of the
Regulation, the Supervisory Board hereby
declares that rules on appointment, composition
and operation of the Issuer's Audit Committee
are respected, as well as rules on independence
criteria of its members and requirements
regarding their knowledge and qualifications
relevant to the industry in which the Issuer
operates and skills in the field of accounting or
auditing
Ponadto Rada Nadzorcza oświadcza, że Komitet
Audytu Emitenta wykonywał swoje zadania
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Moreover, the Supervisory Board declares that
the Issuer's Audit Committee performed its tasks
provided for in the applicable regulations.
III.
III.
W związku z § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia,
Rada Nadzorcza niniejszym niniejszym wskazuje,
że sprawozdanie z działalności Grupy
Kapitałowej Emitenta i skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Emitenta są zgodne z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym.
With reference to § 71 sec. 1 point 8) of the
Regulation, the Supervisory Board herewith
indicates that the report on operations of the
Issuer's Capital Group and the Issuer’s
consolidated financial statements are consistent
with the books and documents as well as with
the actual state.
Na podstawie sprawozdania niezależnego
biegłego rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego, sporządzonego
przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z
Based on the report of the external auditor
concerning the annual financial statement,
prepared by PricewaterhouseCoopers Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt
MLP GROUP S.A.
ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków
tel. +48 (22) 738 30 10
e-mail: info@mlpgroup.com
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000053299;
NIP: 534-10-12-136
REGON: 010971300
Kapitał zakładowy: 5 998 745,50 zł opłacony w całości
www.mlpgroup.com
ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(wpisaną na listę firm audytorskich pod
numerem 144) Rada Nadzorcza wskazuje, że
Spółki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta
prowadzą księgi handlowe w sposób należyty a
zdarzenia gospodarcze są poprawnie
odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Zatem
sporządzone na ich podstawie Sprawozdanie z
działalności Emitenta i Grupy Emitenta oraz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe i
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
właściwie odzwierciedlają stan faktyczny.
sp.k. (entered in the list of audit firms under
number 144), the Supervisory Board indicates
that the companies which form part of the
Issuer's Capital Group keep their accounting
books in a proper manner and economic events
are correctly reflected. Therefore, the
Management Board’s report on operations of
Issuer and Issuer’s Group, as well as Standalone
financial statement and Consolidated financial
statements, prepared on their basis, accurately
reflect factual circumstances.
PODPISY / SIGNATURES:
_______________________
Shimshon Marfogel
Chairman of the Supervisory Board
Przewodniczący Rady Nadzorczej
_______________________
Eytan Levy
Vice Chairman of the Supervisory Board
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
________________________
________________________
Oded Setter
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej
Guy Shapira
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej
_______________
_______________
Maciej Matusiak
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Chajderowski
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej